任期届满 格力电器董事长朱江洪或卸任

　　珠海格力电器今日(5月4日)下午刚刚发布公司八届二十四次董事会决议公告称，因公司第八届董事会任期届满，公司举行董事会换届选。

　　经董事会提名委员会审查后提交董事会审议确定，公司第九届董事会董事候选人为董明珠、周少强、鲁君四、黄辉、张军督、冯继勇、朱恒鹏、钱爱民、贺小勇。其中朱恒鹏、钱爱民、贺小勇为独立董事候选人。

　　这份新的董事候选人名单中，朱江洪因任期届满不可能再出现在董事名单中，这也意味着，作为创始人的朱江洪也将不再可能担任公司董事长职务。

　　公告表示，作为格力电器创始人，董事长朱江洪先生在格力电器及其前身企业一直担任领导职务，亲历公司发展壮大全过程，尤其是1996年公司上市以来保持稳健快速发展，成为中国制冷行业的龙头企业之一。公司董事会对朱江洪先生为公司发展壮大所做出的卓越贡献表示衷心感谢和由衷敬意!

　　据了解，朱江洪1945年11月出生于珠海，1992年，格力电器公司组建，出任总经理，把一条技术落后10年的组装线，年产2万台空调器的小厂，改造成为年产量250万台的行业巨头。2001年4月至今任董事长。

　　以下为公告原文：

　　珠海格力电器股份有限公司 八届二十四次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司于2012年4月29日以电子邮件方式发出关于召开八届二十四次董事会的通知，会议于2012年5月3日以通讯表决方式召开，应出席会议董事8人，实际出席会议董事8人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　公司第八届董事会任期届满，作为格力电器创始人，董事长朱江洪先生在格力电器及其前身企业一直担任领导职务，亲历公司发展壮大全过程，尤其是1996年公司上市以来保持稳健快速发展，成为中国制冷行业的龙头企业之一。公司董事会对朱江洪先生为公司发展壮大所做出的卓越贡献表示衷心感谢和由衷敬意!

　　公司第八届董事会任期届满，董事郭书战先生、孙蒋涛先生在任职董事期间，勤勉尽责，公司董事会对郭书战先生、孙蒋涛先生为公司的发展做出的贡献表示衷心感谢! 本次会议审议的相关议案如下：

　　一、公司董事会换届选举的议案

　　公司第八届董事会任期至2011年5月，根据《公司法》、《公司章程》和相关程序，股东珠海格力集团有限公司推荐董明珠、周少强、鲁君四、黄辉为公司第九届董事会董事候选人，股东河北京海担保投资有限公司推荐张军督为公司第九届董事会董事候选人，股东耶鲁大学(Yale University)、鹏华基金管理有限公司推荐冯继勇为公司第九届董事会董事候选人;公司董事会推荐朱恒鹏、钱爱民、贺小勇为公司第九届董事会独立董事候选人。

　　经董事会提名委员会审查后提交董事会审议确定，公司第九届董事会董事候选人为董明珠、周少强、鲁君四、黄辉、张军督、冯继勇、朱恒鹏、钱爱民、贺小勇。其中朱恒鹏、钱爱民、贺小勇为独立董事候选人。朱恒鹏、钱爱民任期至2014年6月，届时担任公司独立董事的任期将满六年;其他董事候选人任期至2015年5月。

　　公司独立董事认真核实了董事候选人的资料及提名、推荐、审议、表决程序，认为：本次董事会换届程序符合有关法律法规和的规定，以上董事候选人不存在《中华人民共和国公司法》第147 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，符合上市公司董事任职资格，完全有能力履行董事职责。同意董事会提交股东大会审议。

　　根据有关规定，独立董事候选人须经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司2011年年度股东大会审议。

　　根据《公司章程》的规定，公司选举董事采用累积投票制。

　　董事候选人简历见附件、独立董事提名人声明另见同日公告(公告编号：2012-27)、独立董事候选人声明另见同日公告(公告编号：2012-28、2012-29、2012-30)。

　　(表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票)

　　二、关于召开2011年年度股东大会的议案

　　公司定于2012年5月25日召开2011年年度股东大会，详细内容请参见同日公司披露的《关于召开2011年年度股东大会的通知》(公告编号：2012-25)

　　(表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票)

　　特此公告!

珠海格力电器股份有限公司

董事会

二O一二年五月五日